董事会

董事会由八名董事组成 ,包括一名执行董事 ,三名非执行董事及四名独立非执行董事。董事由选举爆发 ,任期为三年 ,可于重选后续期。

董事会下设多个委员会 ,并向其转授若干职责。凭据有关执规律则、公司章程及境内外上市规则 ,本公司已建立六个董事委员会 ,即战略与ESG委员会、薪酬委员会、提名与公司治理委员会、审计委员会、危害控制委员会及关联交易控制委员会。


董事会成员

陈亮

陈亮先生 ,1968年1月出生 ,自2023年11月起获委任为本公司董事长 ,自2023年10月起任本公司党委书记、治理委员会主席。陈先生自1994年10月至2001年2月历任新疆宏源信托投资股份有限公司盘算机部主任、证券部副总经理兼文艺路证券营业部经理、证券业务总部副总经理 ,自2001年2月至2009年9月历任宏源证券股份有限公司乌鲁木齐业务总部总经理、总经理助理、新疆营销经纪中心总经理、经纪业务总部总经理 ,自2009年9月至2015年1月担当宏源证券股份有限公司副总经理、宏源期货有限公司董事长 ,自2014年12月至2019年5月担当申万宏源集团股份有限公司(一间于深圳证券交易所(股份代号:000166)和香港联交所(股份代号:06806)两地上市的公司)和申万宏源证券有限公司党委委员、申万宏源集团股份有限公司总经理、申万宏源西部证券有限公司执行董事 ,自2015年8月至2019年5月担当申万宏源西部证券有限公司党委书记 ,及自2019年6月至2023年10月历任中国银河证券股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:601881)和香港联交所(股份代号:06881)两地上市的公司)总裁、副董事长、董事长。陈先生于1989年7月结业于新疆大学数学专业(本科) ,于2016年1月自复旦大学取得高级治理人员工商治理硕士学位。

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张薇

张薇女士 ,1981年10月出生 ,自2023年6月起获委任为本公司董事 ,目前担当中央汇金投资有限责任公司(“汇金公司”)专职派出董事(董事总经理)。张女士自2006年7月加入汇金公司 ,历任汇金公司资本市场部经理、非银行部经理、证券机构治理部/包管机构治理部高级副经理、直管企业领导小组办公室/股权治理二部处长 ,期间曾兼任中信建投证券股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:601066)和香港联交所(股份代号:06066)两地上市的公司)非执行董事。张女士于2003年6月自中国政法大学获得法学学士学位 ,于2006年6月自中国政法大学获得国际法学硕士学位 ,于2017年12月自中国政法大学获得国际法学博士学位。

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孔令岩

孔令岩先生 ,1977年2月出生 ,自2023年6月起获委任为本公司董事 ,目前担当中央汇金投资有限责任公司专职派出董事(董事总经理)?紫壬1999年7月至2011年11月任职于中国工商银行股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:601398)和香港联交所(股份代号:01398)两地上市的公司 ,以下简称“工商银行”) ,历任国际业务部外汇资金治理处副处长、资产欠债治理部外汇资金治理处副处长、财务会计部境外及控股机构财务治理处副处长、处长?紫壬2011年11月至2016年4月担当中国工商银行(伦敦)有限公司副总经理、自2014年9月至2016年4月兼任工商银行伦敦分行副总经理 ,自2016年5月至2022年8月先后担当华泰证券股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:601688)和香港联交所(股份代号:06886)两地上市的公司)资金运营部总经理、融资融券部总经理?紫壬1999年7月自中央财经大学取得经济学学士学位 ,于2005年1月自清华大学取得工商治理硕士学位。

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段文务

段文务先生 ,1969年6月出生 ,正高级会计师 ,自2020年2月起获委任为本公司董事。段先生自2023年4月至今担当国投资本股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:600061)上市的公司)董事长 ,自2023年6月起代行国投资本股份有限公司总经理职责 ,并自2023年11月至今担当安信证券股份有限公司(后更名为国投证券股份有限公司)董事长。段先生自2008年5月至2008年11月担当国家开发投资公司(后更名为国家开发投资集团有限公司)财务会计部主任助理 ,自2008年11月至2010年8月担当国投财务有限公司副总经理 ,自2010年8月至2014年8月担当国家开发投资公司财务会计部副主任 ,自2013年3月至2014年8月担当中国成套设备进出口(集团)总公司董事、副总经理 ,自2014年8月至2017年5月担当国家开发投资公司财务会计部(2016年8月更名为财务部)主任 ,自2017年5月至2018年3月担当国投安信股份有限公司(2017年12月更名为国投资本股份有限公司)总经理 ,自2017年12月至2019年1月担当安信证券股份有限公司董事 ,自2018年3月至2019年4月担当国投财务有限公司董事长 ,自2019年4月至2021年11月担当中投保公司(NEEQ:834777)总经理 ,及自2020年5月至2023年6月担当中投保公司董事长。段先生于1990年7月自厦门大学取得经济学学士学位 ,于2003年1月自江西财经大学取得工商治理硕士学位。

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吴港平

吴港平先生 ,1957年9月出生 ,自2022年6月起获委任为本公司董事 ,香港会计师公会(HKICPA)、澳大利亚和新西兰特许会计师公会(CAANZ)、澳洲会计师公会(CPAA)及英国公认会计师公会(ACCA)会员。吴先生为退休的安永会计师事务所中国主席、大中华首席合资人和安永全球治理委员会成员 ,在香港和中海内地的会计业有凌驾30年的专业经验。加入安永前 ,吴先生历任安达信会计师事务所大中华主管合资人、普华永道中国业务主管合资人和花旗集团中国投资银行董事总经理。吴先生自2021年4月起担当北京鹰瞳科技生长股份有限公司(一间于香港联交所(股份代号:02251)上市的公司)独立非执行董事 ,自2021年8月起担当中国平安包管(集团)股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:601318)和香港联交所(股份代号:02318)两地上市的公司)独立非执行董事 ,自2022年8月起担当阿里巴巴集团控股有限公司(一间于香港联交所(股份代号:09988)及纽约证券交易所(股份代号:BABA)上市的公司)独立董事 ,并自2022年10月起担当瑞安房地产有限公司(一间于香港联交所(股份代号:00272)上市的公司)独立非执行董事。吴先生为第二届香港中国商会会长 ,出任中国财务部第一、二届企业会计准则咨询委员会委员 ,香港商界会计师协会荣誉照料和香港中文大学MBA课程和会计学院咨询会成员。吴先生亦为香港中文大学(深圳)审计委员会成员、香港中文大学(深圳)教育基金会理事、香港公司法革新常务委员会成员。吴先生于1981年12月获得香港中文大学工商治理学士学位 ,于1988年10月获得香港中文大学工商治理硕士学位。

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陆正飞

陆正飞先生 ,1963年11月出生 ,自2022年6月起获委任为本公司董事。陆先生自1999年11月至今任北京大学光华治理学院会计系教授及博士生导师 ,期间历任北京大学光华治理学院会计系副主任、主任、副院长 ,自1988年7月至1999年10月历任南京大学国际商学院助教、讲师、副教授、教授 ,会计系副主任、主任等职务。陆先生现任中国信达资产治理股份有限公司(一间于香港联交所(股份代号:01359)上市的公司)独立非执行董事、中国生物制药有限公司(一间于香港联交所(股份代号:01177)上市的公司)独立非执行董事、新疆天山水泥股份有限公司(一间于深圳证券交易所(股份代号:000877)上市的公司)独立董事。陆先生自2013年7月至2019年8月担当中国银行股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:601988)和香港联交所(股份代号:03988)两地上市的公司)独立非执行董事 ,自2018年11月至2019年11月担当中国核工业建设股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:601611)上市的公司)独立董事 ,并自2011年1月至2023年8月担当中国人民工业包管股份有限公司(一间于香港联交所(股份代号:02328)上市的公司)独立监事。陆先生于1985年7月获得浙江工商大学经济学学士学位 ,于1988年6月获得中国人民大学经济学硕士学位 ,于1997年6月获得南京大学商学院经济学博士学位 ,于1997年9月至1999年9月在中国人民大学进行博士后研究事情。

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彼得?诺兰

彼得·诺兰先生 ,1949年4月出生 ,获颁司令勋章 ,自2020年2月起获委任为本公司董事。其自2019年1月至今担当中国光大集团独立非执行董事 ,自2018年10月至今担当剑桥大学耶稣学院中国论坛主任 ,自2005年7月至今担当中国高级治理培训项目主任。诺兰教授自1979年10月至1997年9月担当剑桥大学经济与政治学院讲师;自1997年10月至2012年9月担当剑桥大学Judge商学院Sinyi中国治理讲席教授。其自2012年10月至2016年9月担当剑桥大学生长研究中心主任和崇华中国生长学教授 ,并自2019年10月起担当该中心首创主任及崇华中国生长学荣休教授。诺兰教授自2010年11月至2017年11月任交通银行股份有限公司(一间于上海证券交易所(股份代号:601328)和香港联交所(股份代号:03328)两地上市的公司)的独立非执行董事。诺兰教授于1981年9月自英国伦敦大学取得经济学博士学位。

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周禹

周禹先生 ,1981年2月出生 ,自2023年6月起获委任为本公司董事 ,现任中国人民大学商学院组织与人力资源系教授、博士生导师。周先生自2009年5月起任教于中国人民大学商学院 ,历任组织与人力资源系讲师、副教授等职务 ,并自2016年8月起获聘为首批教学杰出教授 ,期间曾自2013年9月至2014年9月兼任美国哈佛大学法学院Wertheim研究员及美国经济研究局会见研究员。周先生目前亦担当中国人力资源理论与实践联盟秘书长、中国企业革新生长研究会人力资源分会秘书长及中国人民大学商学院国企革新与生长研究中心研究员。周先生于2003年7月自中国人民大学获得人力资源治理学士学位 ,于2005年7月自中国人民大学获得劳动经济学(人力资源开发与治理偏向)硕士学位 ,于2007年9月至2008年9月受中国留学基金委资助于美国新泽西州立罗格斯大学进行联合培养博士项目并于2009年1月自中国人民大学获得劳动经济学(人力资源开发与治理偏向)博士学位。

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